公告日期:2022-03-30
证券代码:832059 证券简称:欧密格 主办券商:国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人:董事长盛刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-008)、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021年年报摘要》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
公司 2021 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司 2021 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司 2021 年总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司 2021 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容:
公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品额度不超过人民币 1000 万元,额度范围内资金可滚动循环使用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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