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发表于 2023-04-06 15:50:24 股吧网页版
欧密格:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-06


公告编号:2023-003

证券代码:832059 证券简称:欧密格 主办券商:国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席赵伟宇先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:

具体内容详见 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022

公告编号:2023-003

年年度报告》(公告编号:2023-001)、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022年年报摘要》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

公司 2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案
1.议案内容:

公司 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:

公司 2023 年财务预算报告

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:

公告编号:2023-003

具体内容详见 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”),已为公司提供了 2022 年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核,认为苏亚金诚在2022 年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告的审计工作,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

……
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