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发表于 2024-04-16 16:09:30 股吧网页版
欧密格:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-16


证券代码:832059 证券简称:欧密格 主办券商:国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场和通讯方式相结合

本次会议采用现场会议和通讯会议相结合的形式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日 10:00。

通讯会议召开时间:2024 年 5 月 9 日 10:00

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832059 欧密格 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏三法律师事务所律师见证。
(七)会议地点

公司五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-002)、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年报摘要》(公告编号:2024-001)。
(二)审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司 2023 年董事会工作报告。

(三)审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司 2023 年监事会工作报告。
(四)审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司 2024 年财务预算报告。
(六)审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-005)。
(七)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2024 年 5 月 7 日上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:00。

(三)登记地点:江苏欧密格光电科技股份有限公司五楼会议室。
四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:赵迎周 联系电话:18806120969
传真:0519-86523668 ……
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