公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-033

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长揭业冰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会以及持股 3%以上股东提名揭业冰、雷爱芳、揭业和、江丽英、鲍瑞针、许文松、包琳琳、黄鲁明、施晖为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效，股东大会以非累积投票方式对通过提名

公告编号：2023-033

的董事候选人分别进行投票选举 7 名组成公司第四届董事会。详见公司同日披露的《董事换届公告》，公告编号：2023-034。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司同
日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 》， 公告编号：2023-035。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建施可瑞医疗科技股份有公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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