公告日期：2022-05-13

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 投资者关系管理...... 35
第十章 通知和公告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护深圳市爱科赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律法规及规定，制订本章程。
第二条公司是依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《深圳经济特区商事登记若干规定》和其他有关规定，以整体变更方式，发起设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记。

第三条公司注册名称：深圳市爱科赛科技股份有限公司

第四条 住所：深圳市南山区科丰路二号特发信息港大厦 E 栋四楼东 1 号
第五条 公司注册资本为人民币 4,902.21 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司可向其他有限责任公司、股份有限公司投资，就该出资额为限对所投资的公司承担有限责任。公司不得作为其他营利性组织的无限责任股东。经相关部门批准可在国内、国外设立分支机构和子公司。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨为：藉专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：电力电子、工业控制、节能环保、系统集成相关产品的设计、技术开发和销售及技术维护服务，计算机软件开发，
合同能源管理，经营进出口业务（以上法律法规禁止项目除外，限制项目须取得
相关许可证后方可经营）。通信及计算机用精密空调、交流不间断电源的设计、
代理销售及服务；电力操作电源的设计及服务；通信网络及智能系统设备的设计、施工及服务, 建筑智能化、安防系统的工程设计、施工及维护；承试承修，变电
站承包承建及维护，各种测试车，工程车，特种车辆的销售，电力检测设备，……
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