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公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-005
证券代码:832062 证券简称:爱科赛 主办券商:恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话或书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘新平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规则及《公司章程》等规定,编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》,并由监事会主席刘新平代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
公告编号:2023-005
1.议案内容:
为贯彻落实公司经营目标,结合经济环境,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保证公司业务经营的正常运行,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更发的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,2022年暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届……
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