公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-030

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832062 ST 爱科赛 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负及应对措施的议案》
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损累计金额 63,812,401.16 元，净
资产-11,842,505.68 元，公司实收股本 49,022,100.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 14,790,301.16 元，且净资产为负。具体内容详见公司于 2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-030

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0755-26895986
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会
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