公告日期：2024-11-04

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 10：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832062 ST 爱科赛 2024 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名暨选举张晓宇先生担任第四届董事会董事的议案》

陈建强先生因个人原因辞去公司董事职务，公司选举张晓宇先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。（二）审议《关于<深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，拟发行 4,900,000 股，发行价格
1.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,900,000.00 元，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2024-037)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁诚文。
（三）审议《关于签署附生效条件的<深圳市爱科赛科技股份有限公司定向发行股票之认购协议>的议案》

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《深圳市爱科赛科技股份有限公司定向发行股票之认购协议》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁诚文。
（四）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁诚文。
（五）审议《关于修改<深圳市爱科赛科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对公司章程进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号2024-038)。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1)制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2)向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3)批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(4)根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5)根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(6)向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司办理新增股份登记工作;

(7)办理其他与本次定……
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