公告日期:2024-04-25
证券代码:832063 证券简称:鸿辉光通 主办券商:首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日,传真、邮
件、专人送达等
5.会议主持人:黄惠良先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股 份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
各位董事审议公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
各位董事审议公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容:
各位董事审议公司 2023 年度经审计的财务报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
各位董事审议公司 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算方案的议
案》
1.议案内容:
各位董事审议公司 2024 年度经营计划及财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容:
经公司提议,为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订公司2024 年度董事的薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容:
经公司提议,为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订公司 2024 年度高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
各位董事审议关于公司《2023 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分 配 利 润 为 290,500,364.44 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为
168,382,894.82 元,从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案变更如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配……
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