公告日期:2024-04-25
证券代码:832063 证券简称:鸿辉光通 主办券商:首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
作为上海鸿辉光通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,陈岗、唐正国、高华声(新任)、温学礼(2023 年 8 月离任)在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
陈岗,男,1976 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。
政治学博士后、经济学博士,中国注册会计师(CPA 资深会员,中国 第三批),高级经济师,国际注册审计师(AAIA),国际管理会计师 MAS(资深级),中国证券市场首批保荐代表人。历任联合证券(已更 名为华泰联合证券)投资银行总部,先后担任高级经理、业务董事、
投行四部(上海)总经理;中信建投证券并购融资总部,总经理助理兼上海部负责人;齐鲁证券(已更名为中泰证券)投资银行总部,先后担任副总经理、执行总经理;中山证券总裁助理兼投资银行总部总经理(2013 年开始兼任场外市场部总经理);联储证券副总裁;奕通信息科技(上海)股份有限公司独立董事;上海京颐科技股份有限公司董事;上海蓝爵投资管理有限公司,管理合伙人;上海创至计算机科技股份有限公司独立董事;广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事;锂享新能源科技(上海)有限公司董事。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事;红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事;上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事;上海生农生化制品股份有限公司独立董事;江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事;甘肃鼎格私募基金管理有限公司董事长兼总经理。
唐正国,男,1952 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。
教授级高级工程师。历任中国电科 23 研究所科技人员、副处长、副所长、所长、教授级高工;江苏通光电子线缆股份有限公司董事;金杯电工股份有限公司董事;通鼎互联信息股份有限公司董事;大
连傅氏科普复合导体研发中心有限公司(2019 年 11 月 1 日已注销)
总经理。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。
温学礼,男,1946 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。
毕业于清华大学无线电电子专业,大学本科学历,研究员级高工。历任第四机械工业部四局工程师;电子部元器局元件处副处长;中国电子基础产品装备公司副总经理、总经理;中国电子元件行业协会
理事长;中国电子学会元件分会主任委员。现任上海鸿辉光通科技 股份有限公司独立董事;大连达利凯普科技股份公司董事;山东国 瓷功能材料股份有限公司独立董事。
高华声,男,1981 年 2 月 1 日出生,中国国籍,无永久境外居
留权。职称:教授。2009 年 7 月-2015 年 8 月,在新加坡南洋理工
大学担任助理教授职务;2015 年 9 月-2017 年 7 月,在新加坡南洋
理工大学担任副教授职务;2017 年 8 月至今,在复旦大学泛海国际 金融学院担任教授、副院长、党总支副书记职务;2023 年 9 月至今, 在上海鸿辉光通科技股份有限公司担任独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董
事陈岗、唐正国、高华声会议出席情况如下:
是否存在连续三
应出 缺席
现场或通 委托出 次未亲自出席或
席董 董事 列席股
独立董事 讯表决出 席董事 者连续两次未能
事会 会会 东大会
姓名 席董事会 会会议 出席也不委托其
会议 议次 次数
……
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