公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-033

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄惠良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.32%。

公告编号：2024-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2024-030、2024-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股

公告编号：2024-033

份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购股份，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
6、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

7、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2024-033

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录

《上海鸿辉光通科技……
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