公告日期:2024-05-16
证券代码:832063 证券简称:鸿辉光通 主办券商:首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄惠良先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 57,502,834 股,占公司有表决权股份总数的 44.74%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表
决权的股份总数 3,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司的高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
各位股东及股东代表审议公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,502,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
各位股东及股东代表审议公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,502,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容:
各位股东及股东代表审议公司 2023 年度经审计的财务报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,502,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
各位股东及股东代表审议公司 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,502,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算方案的议
案》
1.议案内容:
各位股东及股东代表审议公司 2024 年度经营计划及财务预算方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,502,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容:
经公司提议,为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订公司2024 年度董事的薪酬方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,502,834 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》……
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