公告日期：2024-05-16

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄惠良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,502,834 股，占公司有表决权股份总数的 44.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表
决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,502,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,502,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2023 年度经审计的财务报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,502,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2023 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,502,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算方案的议
案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2024 年度经营计划及财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,502,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

经公司提议，为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2024 年度董事的薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,502,834 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》……
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