公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-066
证券代码:832063 证券简称:鸿辉光通 主办券商:首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日,传真、
邮件、专人送达等
5. 会议主持人:赵品根先生
6. 召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-066
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求,公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
(2)、2024 年半年度报告的内容和格式符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况;
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海鸿辉光通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-067)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2024-066
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
上海鸿辉光通科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。