公告日期：2022-04-11

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马东风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 16 日审议通过了《关于提议召
开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，拟于 2022 年
4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会。公司董事会已于 2022 年 3 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,535,311 股，占公司有表决权股份总数的 89.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王国辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,535,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,535,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,535,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年财务决算暨 2022 年财务预算》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,535,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于 2022……
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