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公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-020
证券代码:832067 证券简称:翱翔科技 主办券商:中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 10 日 9:30。
公告编号:2022-020
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832067 翱翔科技 2022 年 8 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-015)。
(二)审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
(三)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届
公告编号:2022-020
董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-015)。
(四)审议《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-017)。
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案 》
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-015)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为四;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户……
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