公告日期：2022-08-11

郑州翱翔医药科技股份有限公司

章 程

（2022年8月10日2022年第一次临时股东大会审议通过）

二○二二年八月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会会议的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会会议的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36
第八章 党组织 ......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......40
第十章 通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43
第十二章 章程的修改......45
第十三章 投资者关系......45
第十四章 附 则 ......46

第一章 总 则

第一条 为维护郑州翱翔医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司设立方式为发起设立。是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。以郑州市翱翔医药包装有限公司全体股东作为发起人、由郑州市翱翔医药包装有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥政治核心作用，引导企业听党话、跟党走、 报党恩，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司注册名称

中文名称：郑州翱翔医药科技股份有限公司（简称：翱翔科技）

英文名称：ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP.,LTD

第五条 公司住所：登封市三里庄高新技术工业园区。

第六条 公司注册资本为人民币3200万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司，签署公司股票、公司债券。
第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十三条 公司的经营范围是：丁基橡胶瓶塞、橡胶制品、包装材料、医疗器械、卫生材料、橡胶助剂、生物制品的生产销售及进料加工和“三来一补”业务，保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、日化用品、化妆品、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备、铝合金制品、电线电缆、不锈钢制品、金属制品、环保设备、检测设备、计算机软件生产及销售；电子数码产品的销售；信息技术、科技……
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