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发表于 2024-01-29 16:55:27 股吧网页版
翱翔科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-29


证券代码:832067 证券简称:翱翔科技 主办券商:中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 23 日 9:30-11:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832067 翱翔科技 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年董事会工作报告》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-001)
(二)审议《2023 年监事会工作报告》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-002)
(三)审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)
(四)审议《2023 年财务决算暨 2024 年财务预算》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-001)
(五)审议《2023 年利润分配预案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)
(六)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》(公告编号:2024-009)
(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构的议案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)
(八)审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于预计 2024 年日常关联交易公告》(公告编号:2024-006)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为郑州嵩山能源科技集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案……
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