公告日期：2024-01-29

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832067 翱翔科技 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
（四）审议《2023 年财务决算暨 2024 年财务预算》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
（五）审议《2023 年利润分配预案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）
（六）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-009）
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）
（八）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑州嵩山能源科技集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案……
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