公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-022

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：秦大龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：2024 年半
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规

公告编号：2024-022

定，未发现 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司更换监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-022

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日

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