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公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-027
证券代码:832067 证券简称:翱翔科技 主办券商:中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马东风
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数22,696,762 股,占公司有表决权股份总数的 70.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-027
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度利润分配预案》
1.议案内容:
详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-023)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,696,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司更换董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号:2024-024)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,696,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司更换监事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-027
详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号:2024-024)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,696,762 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024年第一次
蒋辉 董事 任职 2024 年 8 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2024年第一次
王红艳 监事 任职……
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