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发表于 2020-03-13 15:46:16 股吧网页版
吉和昌:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-13


证券代码:832073 证券简称:吉和昌 主办券商:长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 3 月 13 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 2 日以电话、邮
件方式发出
5. 会议主持人:董事长宋文超先生
6. 会议列席人员(如有):部分监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容:

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019年年度报告》(公告编号 2020-005)、《2019 年年度报告摘要》(公告
编号 2020-006)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

《2019 年度审计报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品,投资理财额度不超过人民币 3,000 万元(含),在此额度范围内,可以滚动购买和赎回,
授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述投资范围内,授权总经理行使该项投资决策,并由财务部门具体实施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股……
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