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公告日期:2023-04-26
证券代码:832077 证券简称:华创合成 主办券商:开源证券
华创合成制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长杨成先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》就公司 2022 年度的经营管理工作进行了全面
总结,并对 2023 年的主要工作做了安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由董事长杨成先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)、《华创合成制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》,董事会组织制订了公司 2022 年度财务决算报告,本报告所涉及财务数据已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告(亚会审字(2023)第 01370002 号),审计报告认为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华创合成制
药股份有限公司 2022年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合
并及公司的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》,公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营
计划的基础上,结合公司 2023 年经营目标、发展规划等情况,制定了公司 2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
案公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份……
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