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发表于 2024-04-24 19:39:17 股吧网页版
华创合成:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


证券代码:832077 证券简称:华创合成 主办券商:开源证券
华创合成制药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
3.会议召开方式:现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席戚苏民先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审
议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》,董事会组织制订了公司 2023 年度财务决算报告,本报告所涉及财务数据已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告[亚会审字(2024)第 01370008 号],审计报告认为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华创合成制
药股份有限公司2023 年12 月 31日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及
公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》,公司董事会在总结 2023 年的经营情况和分析 2024 年经
营计划的基础上,结合公司 2024 年经营目标、发展规划等情况,制定了公司 2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展对资金的需求情况,公司 2023 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于华创合成制药股份有限公司非经常性损益专项报告》[亚会核字(2024)第 01……
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