公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-015

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：开源证券
华创合成制药股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好地发展公司业务，开展对外经营，公司拟在香港特别行政区设立全 资子公司华创合成（香港）有限公司（Hcsyn（HK）Limited），注册资本为 100 万港币，投资总额 1000 万港币；拟在海南省设立全资子公司华创合成制药海 南有限公司，注册资本为 200 万元人民币。

上述子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地登记机关核准登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---
重大资产重组》之规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 7 月 12 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在海南省设
立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案

公告编号：2024-015

不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外投资金额未达到公司最近一个会计年度 经审计总资产的 50%，未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的香港子公司需要报请中国大陆及香港特别行政区相关政府 部门备案或批准后方可实施。拟设立的两家子公司名称、注册地址、经营范围 等均以当地登记机关核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：华创合成（香港）有限公司（Hcsyn（HK）Limited）（以当地登记机关核准登记为准）

注册地址：香港（以当地登记机关核准登记为准）

主营业务：技术研发与服务、技术咨询与转让、技术推广；药品生产及销售（以当地登记机关核准登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

华创合成制药 现金 1000 万港币 100% 0

公告编号：2024-015

股份有限公司

名称：华创合成制药海南有限公司（以当地登记机关核准登记为准）

注册地址：海南省（以当地登记机关核准登记为准）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；新化学物质生产；货物进出口；技术进出口；药品……
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