公告日期：2023-04-20

证券代码：832084 证券简称：深川股份 主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十九次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 4 月 20 日发出，满足召开
年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约 定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票√其他方式投票（通讯投票）
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 09 时 30 分。

其他方式投票时间现场投票时间相同。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832084 深川股份 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市齐致（济南）律师事务所相关见证律师
（七）会议地点

山东省淄博市高新区青龙山路 7588 号公司驻地会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司年审会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），其在为本公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，提议公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2022 年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投 入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定 2022年不 分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司因经营需要分别向武汉明星五金电子有限公司和武汉市威图精密五金有限公司采购机箱等原材料，预计 2023 年交易额均不超过人民币 800 万元。武汉明星五金电子有限公司、武汉市威图精密五金有限公司的实际控制人叶益孟为公司实际控制人叶益强之弟。上述关联交易价格参照市场定价协商制定，且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶益强、陈优飞。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身……
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