公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-015
证券代码:832084 证券简称:深川股份 主办券商:中泰证券
山东深川变频科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2023年 5 月 20 日审议并通过:
提名叶益强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,046,800 股,占公司股本的 48.82%,不是失信联合惩戒对象。
提名孔丽娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 540,000股,占公司股本的 1.05%,不是失信联合惩戒对象。
提名初冠元先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘泳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000股,占公司股本的 0.35%,不是失信联合惩戒对象。
提名王俊飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2023 年5 月 20 日审议并通过:
公告编号:2023-015
提名高杰女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,000股,占公司股本的 0.07%,不是失信联合惩戒对象。
提名王春霞女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 20 日审议并通过:
选举时洪秀女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 6 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
初冠元:男,1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,CPA
注册会计师、ACCA 国际注册会计师。2014 年 9 月至 2015 年 8 月在上海建银精瑞资产
管理有限公司任项目经理;2015 年 9 月至 2017 年 4 月在普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)任高级审计师;2017 年 4 月至 2018 年 8 月任光大资本投资有限公司投资
经理;2018 年 9 月至今任伟星资产管理(上海)有限公司投资总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》、《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,本次任命不会对公司正常经营产生不利影响。
公告编号:2023-015
三、备查文件
《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事……
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