公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-011
证券代码:832084 证券简称:深川股份 主办券商:中泰证券
山东深川变频科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司驻地会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长叶益强
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事刘泳因出差外地缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有
公告编号:2023-011
关规定,公司第三届董事会拟提名叶益强先生、孔丽娟女士、刘泳先生、王俊飞先生和初冠元先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,任期自股东大会审议通过本议案之日起算。
上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象,均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》规定的董事任职资格。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟提请于 2023 年 6 月 6 日上午 9:30 在淄博市高新区青龙山路 7588 号
公司驻地会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
山东深川变频科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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