公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-013
证券代码:832084 证券简称:深川股份 主办券商:中泰证券
山东深川变频科技股份有限公司
2023 年第一次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。
一、会议召开和出席情况
山东深川变频科技股份有限公司(以下称“公司”)2023 年第一次职工大会于 2023
年 5 月 20 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以书面形式发出。应出
席本次会议的职工 10 人,实际出席职工 10 人,会议由职工代表黄平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东深川变频科技股份有限公司章程》的规定,所作表决合法有效。
二、会议表决情况
审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。
1、议案内容:鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司职工代表大会选举时洪秀女士为公司职工代表监事,与股东代表监事共同组成第四届监事会,任期与第四届监事会任期相同。
时洪秀女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《山东深川变频科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。
山东深川变频科技股份有限公司
董事会
公告编号:2023-013
2023 年 5 月 22 日
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