公告日期:2023-06-07
公告编号:2023-015
证券代码:832084 证券简称:深川股份 主办券商:中泰证券
山东深川变频科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司驻地会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:山东深川变频科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长叶益强
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东深川变频科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数25,982,800 股,占公司有表决权股份总数的 50.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事许亦东因出差外地缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
公告编号:2023-015
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会拟提名叶益强先生、孔丽娟女士、刘泳先生、王俊飞先生和初冠元先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,任期自股东大会审议通过本议案之日起算。 上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象,均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》 规定的董事任职资格。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会拟提名高杰女士、王春霞女士为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,任期自股东大会审议通过本议案之日起算。 上述监事候选人均不是失信联合惩戒对象,均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》 规定的监事任职资格。
2. 关于董事换届的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
(一) 《关于公司董事会 25,982,800 100% 是
换届选举的议案》-
叶益强
(一) 《关于公司董事会 25,982,800 100% 是
换届选举的议案》-
孔丽娟
(一) 《关于公司董事会 25,982,800 100% 是
公告编号:2023-015
换届选举的议案》-
刘泳
(一) 《关于公司董事会 25,982,800 100% 是
换届选举的议案》-
王俊飞
(一) 《关于公司董事会 25,982,800 100% 是
换届选举的议案》-
初冠元
3. 关于监事换届的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权……
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