![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-031
证券代码:832084 证券简称:深川股份 主办券商:中泰证券
山东深川变频科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日 09 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-031
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832084 深川股份 2024 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
淄博市高新区青龙山路 7588 号公司驻地会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定,公司拟增加公司经营范围,相应修改公司章程中相关条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号 2023-029)。
(二)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》
公司因经营需要向武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料,预计2024 年交易额不超过人民币 800 万元。武汉明星五金电子有限公司的实际控制人叶益孟为公司实际控制人叶益强之弟。上述关联交易价格参照市场定价协商制定,且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准,是一种公允、合理的定价方式。公司与关联方交易遵循市场定价的原则,公平合理,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司或其他股东利益的行为,公司独立性不会因关联交易受到影响。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为叶益强、陈优飞。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-031
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应当由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、法人股东依法出具的书面授权委托书。
3.合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者该合伙企业委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的,应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该合伙……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。