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发表于 2024-04-16 15:32:58 股吧网页版
深川股份:第四届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-16


证券代码:832084 证券简称:深川股份 主办券商:中泰证券
山东深川变频科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司驻地会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长叶益强

6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

公司年审会计师事务所为和信会计师事务所(特殊普通合伙),其在为本公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,提议公司继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为了提高公司的产业优势和竞争力,公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2023 年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件,但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力,公司董事会从可持续发展角度考量,决定 2023 年不分派现金红利,不分配红股,不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1……
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