公告日期：2023-04-12

北京万古科技股份有限公司

章 程

二零二三年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......23
第七章 监事会......24

第一节 监事 ......24

第二节 监事会 ......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度 ......27

第二节 内部审计 ......27

第三节 会计师事务所的聘任......28
第九章 信息披露......28
第十章 投资者关系管理......29
第十一章 通知......31
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算 ......32
第十三章 修改章程......33
第十四章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 北京万古科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由北京万古科技股份有限公司全体股东共同作为发起人，以北京万古科技股份有限公司经审计确认的账面资本公积整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京万古科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市昌平区回龙观镇龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元
1008

第五条 公司注册资本为人民币 2610 万元。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：敬业、诚信、拼搏、高效。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术推广、技术服务、技术咨

询、技术开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4
以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口；销
售电子产品、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；出版物零售；出版物
批发；人力资源服务；劳务派遣。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当……
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