公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-026

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：山西证券
你好现在（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面形式
发出
5.会议主持人：崔晋铭
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公告编号：2022-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

增加一条 第一百七十四条 若公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。
其中，公司主动终止挂牌的，公
司或控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通
过提供回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制

公告编号：2022-026

终止挂牌的，公司或控股股东、
实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

因在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款即第一百七十四条，其他条款序号相应顺延，其他条款中涉及引用其他条款的序号亦相应顺延。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议需提交本次股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-026

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司……
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