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发表于 2022-06-21 18:20:58 股吧网页版
鑫鑫农贷:公司章程 查看PDF原文

公告日期:2022-06-21

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
章 程

(二〇二二年六月)

目录

目录 ...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 党组织 ...... 7
第五章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... ...... 10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第六章 董事会 ...... ...... 21
第一节 董事 ...... ...... 21
第二节 董事会 ...... ...... 23
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... ...... 27
第八章 监事会 ...... ...... 28
第一节 监事 ...... ......28
第二节 监事会 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... ...... 31
第一节 财务会计制度 ......31
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第十章 通知 ...... ...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... ...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... ...... 33
第二节 解散和清算 ...... ...... 34

第十二章 信息披露与投资者关系管理...... ...... ...... ...... ...... ......35

第十三章 修改章程 ...... ...... 37
第十四章 争议解决...... ...... 37
第十五章 附则 ...... ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司(以下简称
“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系由苏州市平江区鑫鑫农村小额贷款有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称:

中文全称:苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四条 公司住所:苏州市人民路 3158 号万融国际大厦 19 楼南。

第五条 公司注册资本为人民币 40,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人,并依法进行登记,如公司法定代表人
变更,应进行变更登记。

第八条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书及财务总监。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党组织
围绕企业生产经营开展工作。公司要配备党务工作人员,保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨为:以市场为导向,以效益为中心,立足三农,城
乡兼顾,为三农及中小微企业提供优质服务,最大限度发挥国企社会效益。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:面向“三农”
发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务。一般经营项目:无

第三章 股……
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