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发表于 2024-04-26 17:57:44 股吧网页版
泰利思诺:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:832100 证券简称:泰利思诺 主办券商:华龙证券
北京泰利思诺信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发


5.会议主持人:董事长吴丹彤女士

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

《公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司2024年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-004)及《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

《公司 2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

《公司 2023 年度审计报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年末合并报表
归属于母公司的未分配利润为 6,551,987.09 元,母公司未分配利润为6,565,859.25 元,母公司资本公积金为 48,205.60 元。为保证生产经营和未来
发展所需资金,维护股东的长远利益,公司暂时不对现有利润进行分配,资本公积金不转增。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2024 年度公司与吴丹彤的日常性关联交易的议案》1.议案内容:

公司办公地点博雅国际中心办公楼10层A1001为公司股东吴丹彤女士所有。
2023 年 7 月 1 日,公司与股东吴丹彤女士签署《出……
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