公告日期:2021-04-22
证券代码:832115 证券简称:ST 喜宝 主办券商:国信证券
北京喜宝动力网络技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日 14 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832115 ST 喜宝 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成律师事务所见证律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区工人体育场北路 8 号三里屯 SOHO-A 座 702
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见《2020 年董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
(四)审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2020 年年度
财务报表进行审计,并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的重
大不确定性”段的无保留意见审计报告(报告编号:第 120007 号),董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。
(五)审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2020 年年度
财务报表进行审计,并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的重
大不确定性”段的无保留意见审计报告(报告编号:第 120007 号),监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。
(六)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见《2020 度财务决算报告》。
(七)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
具体内容详见《2021 年度财务预算报告》。
(八)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于挂牌公司股东的净利润-269,323.39 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定,
提取法定盈余公积金 0 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润
-24,673,317.41 元。经审议,2020 年不进行利润分配。
(九)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所,其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期为 2021
年度。
(十)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。