公告日期：2021-05-17

证券代码：832115 证券简称：ST 喜宝 主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐光硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2,878,231 股，占公司有表决权股份总数的 33.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,878,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,878,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,878,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议

案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年

年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的

重公告编号：2021-004 大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第120007 号），董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

2.议案表决结果：

同意股数 2,878,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议

案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年

年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的重

大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120007 号），监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

2.议案表决结果：

同意股数 2,878,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

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