公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-022

证券代码：832115 证券简称：ST 喜宝 主办券商：国信证券
北京喜宝动力网络技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐光硕
6.会议列席人员：全体监事、高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号 2021-026 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-25,573,221.66 元，
公司未弥补亏损金额为 25,573,221.66 元，公司实收股本为 8,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并对
上述第二项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2021-022

北京喜宝动力网络技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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