公告日期：2020-05-13

证券代码：832115 证券简称：ST 喜宝 主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐光硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,323,031 股，占公司有表决权股份总数的 49.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李国平、刘勇燕因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王志文因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议

案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年

年度财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重

大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议

案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年

年度财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重

大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,……
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