公告日期：2020-07-23

公告编号：2020-028

证券代码：832115 证券简称：ST 喜宝 主办券商：国信证券
北京喜宝动力网络技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 8 日 10 时 00 分。

预计会期 1 小时。
（六）出席对象

公告编号：2020-028

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832115 ST 喜宝 2020 年 8 月 3 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 B203

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意提名徐光硕（继任）、刘勇燕（继任）、李国平（继任）、张帅（继任）、赵倩倩（新任）任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名王志文（继任）、李艳秋（继任）任第三届监事会监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-028

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 8 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-52830744 联系地址：北京市朝阳区下甸
甲 3 号院 1 号楼 B203

（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
1、北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京喜宝动力网络技术股份有限公司董事会
2020 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。