公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-030

证券代码：832115 证券简称：ST 喜宝 主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐光硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2,878,231 股，占公司有表决权股份总数的 33.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘勇燕、李国平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2020-030

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

2.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

1 关于公司董事会换 2,878,231 100% 当选

届选举的议案-徐

光硕

1 关于公司董事会换 2,878,231 100% 当选

届选举的议案-刘

勇燕

1 关于公司董事会换 2,878,231 100% 当选

届选举的议案-李

国平

1 关于公司董事会换 2,878,231 100% 当选

届选举的议案-张

帅

1 关于公司董事会换 2,878,231 100% 当选

届选举的议案-赵

倩倩

关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

2 关于公司监事会换 2,878,231 100% 当选

届选举的议案-王

志文

2 关于公司监事会换 2,878,231 100% 当选

届选举的议案-李

艳秋

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王珂 董事 离职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过

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