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公告日期:2020-08-14
公告编号:2020-036
证券代码:832115 证券简称:ST 喜宝 主办券商:国信证券
北京喜宝动力网络技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 8 月 12 日审议并通过:
选举徐光硕先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2020 年 8 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,279,619 股,占公司股本的 14.71%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐光硕先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2020 年 8 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,279,619 股,占公司股本的 14.71%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王涛先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2020 年 8 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵倩倩女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2020 年 8 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐光硕先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2020 年 8 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,279,619 股,占公司股本的 14.71%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由徐光硕主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2020-036
赵倩倩女士,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科毕业于北京信息技
术职业学院金融学专业。2010 年 10 月至 2013 年 10 月就职于北京星美文化传播有限公
司,任财务主管;2014 年 11 月加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司,任财务经理,现任北京喜宝动力网络技术股份有限公司财务总监。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 8 月 12 日审议并通过:
选举于龙先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2020 年 8 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由于龙主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京喜宝动力网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日
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