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公告日期:2024-03-06
公告编号:2024-011
证券代码:832120 证券简称:永辉化工 主办券商:申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 23 日以直接送达方式发
出
5.会议主持人:公司董事长陈建东先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》(公告编号:2024-012)。
公告编号:2024-011
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会,具体内容详见
《中山永辉化工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
中山永辉化工股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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