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公告日期:2024-03-22
公告编号:2024-016
证券代码:832120 证券简称:永辉化工 主办券商:申万宏
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中山永辉化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:本公司董事长陈建东先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数26,858,350 股,占公司有表决权股份总数的 86.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-016
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书刘伟胜先生出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》(公告编号:2024-012)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,858,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《中山永辉化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
中山永辉化工股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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