公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-017

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长陈建东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与建设银行签订 1500 万银行贷款事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2024-017

司《关于公司与建设银行签订 1500 万银行贷款事宜的议案 》（ 公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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