公告日期：2024-05-31

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长陈建东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名陈建东、刘伟胜、陈光耀、朱振亚、杨林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

各董事候选人简历如下：陈建东先生，1967 年 12 月出生，中国香港籍，本
科学历。1987 年至 1991 年就职于国卫保险集团任销售部小组经理；1991 年至1993 年就职于仙龙贸易公司任总经理一职；1994 年至 1997 年就职于海隆化工有限公司任销售经理；1997 年 12 月设立永恒涂料有限公司，任该公司董事；1998年创建中山永辉化工厂，2002 年 4 月该厂变更为中山永辉化工有限公司，2014年 8 月整体变更为中山永辉化工股份有限公司，至今担任公司董事长、总经理；
2005 年 11 月设立永辉化工集团香港有限公司，任该公司董事； 2013 年 11 月独
资设立中山尚盈新材料有限公司；除前述情况外，目前还担任公司控股股东永恒控股（1998）有限公司、永恒工业有限公司董事；珠海横琴盈辉企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

陈光耀先生，1967 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年至 1998 年就职于中山市富华酒店商贸部任职员；1998 年至 2002 年就职
于香山钢琴厂销售部任业务员；2002 年至 2013 年就职于中山永辉化工有限公司任财务经理；除前述情况外，还担任中山市丰禄实业投资有限公司法人代表、执行董事、经理；现任中山永辉化工股份有限公司董事。

刘伟胜，生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师
职称；从 1989 年 7 月在中条山有色金属集团有限公司从事财务会计工作起，财务会计从业年限 30 多年；曾担任中山市樱雪集团有限公司财务总监、广东巴德士化工有限公司集团财务总监；2015 年 8 月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

2001 年毕业于重庆大学，2000 年至 2002 年就职深圳佳德威油漆有限公司任工程师；2002 年 3 月至今就职于中山永辉化工担任开发部总监，兼任中山永辉化工股份有限公司董事。

杨林，生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历；从 2000 年
7 月在中山赛信科技有限公司从事软件开发工作起，从事软件开发与管理工作超过 23 年；曾担任中山赛信科技有限公司软件开发工程师、中山广星鞋业有限公司软件开发工程师；2006 年 7 月起加入本公司，现任本公司信息部主管职位，兼中山永辉化工股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《中山永辉化工股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-006），公司以自有资金回购公司股份，用于减少注册资本。目前已完成回购股份的注销登记，注册资本拟变更为2749.1413 万元，需进行注册资本的变更工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表……
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