公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-034
证券代码:832120 证券简称:永辉化工 主办券商:申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 24 日以直接送达方式发
出
5.会议主持人:公司董事长陈建东先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容:
根据公司经营战略发展的需要,为进一步优化公司资源配置,公司拟对全资
公告编号:2024-034
子公司中山市永恒化工新材料研究院有限公司(以下简称“永恒研究院”)进行减资,永恒研究院注册资本为人民币 2000 万元,公司认缴出资 2000 万元,实缴出资 1500 万元。拟减少注册资本后,永恒研究院注册资本为人民币 1500 万元,公司认缴出资 1500 万元。本次减资完成后,不会对公司业务持续发展产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,同意将全资子公司中山永恒新材料研究院有限公司
90%股权转让予“王小平”,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国股份转
让系统官网上披露的《关于出售资产的公告》(公告编号:2024-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
因根据公司实际经营需要,公司预计 2024 年度与关联方“中山市永恒化工新材料研究院有限公司”的子公司“中山永恒检测科技有限公司” 分别产生检测业务 250 万元,出租机器设备 3 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事陈建东回避表决。
公告编号:2024-034
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
中山永辉化工股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日
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