公告日期：2022-07-12

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

辽宁新兴药业股份有限公司于 2022 年 7 月11 日召开第三届董事会第四次会
议，审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。表决结果：5 票同意；0票反对；0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

辽宁新兴药业股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护辽宁新兴药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他有关法律法规及规范性文件以及《辽宁新兴药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 股东大会的一般规定

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

第三条 股东大会行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换董事、非职工监事，决定有关董事、非职工监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、变更公司形式、终止、解散和清算等事项作出决议；

（十） 对公司向其他企业投资（包括认购、收购或出售在任何公司持有的任何股权）或者为他人提供担保作出决议；

（十一） 决定聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（十二） 修改公司章程；

（十三） 公司设立任何下属公司/分公司；

（十四） 公司达到或超过人民币 10,000,000 元（人民币壹仟万元）的任何
资本支出或负债；

（十五） 全部或部分出售任何价值达到或超过人民币 5,000,000 元（人民
币伍佰万元）的重大资产；

（十六） 修改或解除公司与股东或其关联方之间的合同；

（十七） 审议批准公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，与关
联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

（十八） 决定具有战略意义的重大研发项目；

（十九） 审议批准变更募集资金用途事项；

（二十） 审议股权激励计划；

（二十一） 审议公司提起任何可能导致股东的权利、义务、责任或股东所持公司股权比例发生变更的诉讼或其他法律程序；

（二十二） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会行使。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司应在自事实发生之日起一个月内召开临时
股东大会：

(一) 董事人数不足5人时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

(三) 单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第三章 股东大会的召集

第六条 股东大会应当设置现场会场，股东以现场或通讯方式参会。股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长或联席董事长履行职务，副董事长或联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数以上董事共同推举1名董事履行职务。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收……
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