公告日期:2023-01-10
证券代码:832129 证券简称:新兴药业 主办券商:中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 6 日 9:00-11:00。
于 2023 年 2 月 6 日 11 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832129 新兴药业 2023 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼第一会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》
公司预计2023年向费森尤斯卡比华瑞制药有限公司(持有公司股份15.32%)销售商品 2,427 万元。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为费森尤斯卡比华瑞制药有限公司。
(二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(三)审议《关于补充确认复星集团关联方 2022 年关联交易议案》
料 1,200 元,年初未预计。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
(四)审议《关于预计 2023 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交易议案》
公司预计 2023 年向重庆药友制药有限责任公司(控股股东)销售商品 108
万元,向西藏药友医药有限责任公司(同一最终控制方)销售商品 97 万元,向湖南洞庭药业股份有限公司(同一最终控制方)销售商品 29 万元,向重庆凯林制药有限公司(同一最终控制方)销售商品 6 万元,向颈复康药业集团有限公司(非合并关联方(复星医药参股子公司))销售商品 5 万元。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
(五)审议《关于预计 2023 年向复星集团关联方采购材料的日常性关联交易议案》
公司预计 2023 年向国药集团化学试剂沈阳有限公司(非合并关联方(复星医药参股子公司))采购材料 40 万元。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
(六)审议《关于预计 2023 年向重庆药友采购固定资产的日常性关联交易议案》
公司预计 2023 年向重庆药友制药有限责任公司(控股股东)采购固定资产50 万元。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
(七)审议《关于预计 2023 年委托研发的日常性关联交易议案》
公司预计 2023 年向重庆药友制药有限责任公司(控股股东)委托研发 50
万元。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)(三)(四)(五)(六)(七);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委……
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