公告日期：2022-04-28

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室现场及通讯线上会议室

3.会议召开方式：现场及通讯线上会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长白建忠

6.会议列席人员：公司监事：陈学建、郭策、高伟亮。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层特制作《公司 2021年度总经理工作报告》汇报总经理 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度董事会工作报告》汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，形成《公司 2021 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2021年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2022 年预计向银行申请综合授信额度不超过 2000 万
元……
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