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发表于 2022-06-02 19:05:38 股吧网页版
天涌影视:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-02


证券代码:832133 证券简称:天涌影视 主办券商:兴业证


上海天涌影视传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室现场及通讯线上会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上会议室投票4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长白建忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数44,488,320 股,占公司有表决权股份总数的 71.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事、监事、高级管理人员均列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制作《公司 2021 年度董事会工作报告》汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 44,488,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制作《公司 2021 年度监事会工作报告》汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 44,488,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《公司 2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:

同意股数 44,488,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,董事会拟定暂不进行利润分配,资本公积亦不进行转增股本。2.议案表决结果:

同意股数 44,488,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

结合公司经营发展情况,对 2022 年度财务预算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 44,488,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案……
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